134
titre accessoire, en France et à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières,
mobilières ou immobilières se rapportant à :
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés constituées ou à constituer,
La mise en œuvre de la politique générale du Groupe et l'animation des sociétés qu'elle contrôle
L'assistance financière, administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de
exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant
activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique,
gestion à toutes entreprises par tous moyens techniques existants et à venir et notamment :
2. Mise à disposition de tout matériel,
1. Mise à disposition de tout personnel administratif et comptable,
3. Gestion et location de tous immeubles,
5. Négociation de tous contrats.
4. Formation et information de tout personnel,
L'exploitation de toutes industries et tous commerces concernant les bois quels qu'ils soient, de
toutes essences et de toutes provenances, les dérivés du bois de toutes espèces, les panneaux de
fibre de toute nature, les panneaux de contre-plaqués ou autres, généralement quelconques,
L'achat en vue de la revente de tous biens et droits immobiliers,
La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements,
usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées,
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets ou marques de fabrique
concernant ces activités,
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance ou d'association en participation ou autrement.
Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe.
5.8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION
5.8.2.1 (Art 12 des statuts) – CONSEIL D'ADMINISTRATION
a) Composition du Conseil d'Administration
dix-huit membres au plus, sous réserve des dérogations prévues par la loi.
1 - La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de
Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire. Toutefois en cas de fusion ou de
scission, la nomination peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.
2 - Les administrateurs doivent être chacun propriétaire d'une action de la société.
Les administrateurs peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le
devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.
3 - La durée de leurs fonctions est de six années maximum. Elle prend fin à l'issue de la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et
tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Tout administrateur sortant est rééligible. Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout
moment par l'Assemblée Générale Ordinaire.
4 - Le nombre des administrateurs ayant dépassé 70 ans ne peut pas être supérieur au tiers des
administrateurs en fonction. Si, du fait qu'un administrateur en fonction vient à dépasser l'âge de 70 ans,
