Les comptes rendus de séance
Un procès-verbal de chaque séance est établi puis arrêté par le Président qui le soumet à
l'approbation du Conseil suivant. Il est retranscrit dans le registre des procès-verbaux après
signature du Président et d'un administrateur au moins.
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, le Conseil a pris les décisions suivantes :
Réunion du conseil
Ordre du jour
d'administration
•
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date des 23
décembre 2024
•
Arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024
•
Arrêté des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024
•
Missions de suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations
comptables et financières
•
Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024
•
Réexamen des conventions réglementées conclues ou poursuivies au cours de l'exercice clos
le 31 décembre 2024
•
Point sur les mandats des administrateurs
•
Point sur les mandats des commissaires aux comptes
•
Renouvellement du mandat du Directeur Général (M. Laurent DIERNAZ)
23/04/2025
•
Compte rendu des évaluations des conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales intervenues au cours de l'exercice
•
Répartition de la rémunération des administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2024
•
Approbation de la politique de rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025
•
Point sur les délégations données au conseil d'administration par l'assemblée générale
•
Arrêté des rapports du Conseil d'administration
•
Préparation et convocation de l'assemblée générale de la société FONCIERE VOLTA et
fixation de son ordre du jour
•
Suivi des risques de conflits d'intérêts
•
Evaluation du fonctionnement du Conseil d'Administration
•
Appréciation des votes émis par les actionnaires lors de la précédente assemblée générale
•
Politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale
•
Questions diverses
•
Avenant de prolongation jusqu'au 7/07/25 de la convention de crédit du 10 mars 2023 (5
millions €) à conclure entre FONCIERE VOLTA (emprunteuse), la QUINTET PRIVATE
BANK (prêteuse), M. Yacov GORSD (caution), les sociétés
J
HOCHE
INVESTISSEMENT, FONCIERE VINDI, HOCHE PARTNERS HOLDING
17/06/2025
INDUSTRIEL ET IMMOBILIER S.C.A. et FOCH PARTNERS (garantes)
•
Avenant de prolongation jusqu'au 7/07/25 de la convention de crédit du 10 mars 2023 (10
millions €) à conclure entre J HOCHE INVESTISSEMENT (emprunteuse), la QUINTET
PRIVATE BANK (prêteuse), M. Yacov GORSD (caution), les sociétés FONCIERE
VOLTA, FONCIERE VINDI, HOCHE PARTNERS HOLDING INDUSTRIEL ET
IMMOBILIER S.C.A., WGS et FOCH PARTNERS (garantes)
•
Contrat de cession d'un pool de créances litigieuses et échues entre Foncière Volta et les
sociétés Foch Partners et HPH2i afin que ces derniers en assurent le recouvrement, en
contrepartie d'un paiement convenu assorti d'une clause de complément de prix
•
La réalisation d'une offre ferme d'acquisition, portant sur le Château de la Mercerie, sis à
30/06/2025
Magnac-Lavalette-Villars (16320), tel que cadastré en annexe ci-jointe, pour une surface
totale de 50 ha 02 a 06 ca, appartenant la société SNC PARIS PERIPH, immatriculée au RCS
de Paris sous le numéro 330 232 315 filiale de Foncière Vindi. Le prix net vendeur proposé
par Foncière Volta s'élève à la somme ferme et définitive de DEUX MILLIONS QUATRE
CENT MILLE EUROS (2.400.000 €)
•
Avenant n°2 de prolongation jusqu'au 31/12/25 de la convention de crédit du 10 mars 2023
(5 millions €) à conclure entre FONCIERE VOLTA (emprunteuse), la QUINTET
PRIVATE BANK (prêteuse), M. Yacov GORSD (caution), les sociétés J HOCHE
Rapport financier annuel Groupe Foncière Volta
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