W dniu 15 grudnia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 - 5 Statutu Wielton S.A., oraz biorąc pod uwagę wyzwania przed jakimi stoi Spółka oraz chcąc wzmocnić Zarząd kompetencjami w obszarze komercyjnym, operacyjnym i zarządzania zasobami ludzkimi, jednocześnie ustalając jednolitą kadencję Zarządu, podjęła uchwałę, w której odwołała w całości dotychczasowy Zarząd Spółki VII Wspólnej Kadencji, w składzie:

Paweł Szataniak – Prezes Zarządu,

Bartosz Bielak – Wiceprezes Zarządu

oraz uchwałę, w której ustaliła liczbę członków Zarządu VIII Wspólnej Kadencji na 5 osób i powołała w skład Zarządu tej Kadencji:

Pawła Szataniaka – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,

Bartosza Bielaka – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu,

Michała Jankowiaka – powierzając mu funkcję Członka Zarządu,

Cezarego Mączkę – powierzając mu funkcję Członka Zarządu,

Radosława Miszkiela – powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

O zdarzeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2025 z dnia 15 grudnia 2025 roku.

W dniu 23 marca 2026 roku Pan Michał Jankowiak, Pan Radosław Miszkiel oraz Pan Cezary Mączka złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki, ze skutkiem natychmiastowym, tj. z dniem 23 marca 2026 roku. W treści rezygnacji nie wskazano powodów ich złożenia.

Tym samym, skład Zarządu Spółki od dnia 24 marca 2026 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Paweł Szataniak – Prezes Zarządu,

Bartosz Bielak – Wiceprezes Zarządu,

a dotychczasowi Członkowie Zarządu Spółki, Pan Michał Jankowiak oraz Pan Radosław Miszkiel obejmą funkcje odpowiednio Dyrektora Operacyjnego zakładów produkcyjnych w Wieluniu oraz Dyrektora odpowiedzialnego za obszar sprzedaży w Grupie.

Powyższe zmiany w modelu zarządzania są elementem działań transformacyjnych ukierunkowanych na poprawę efektywności operacyjnej oraz trwałą odbudowę rentowności Grupy Wielton. O zdarzeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2026 z dnia 23 marca 2026 roku.

Kadencja Zarządu Spółki rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu i trwa zgodnie z właściwymi postanowieniami Statutu Spółki.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz do dnia przekazania niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Wielton S.A. przedstawia się następująco:

Waldemar Frąckowiak – Przewodniczący, Członek Niezależny;

Mariusz Szataniak – Zastępca Przewodniczącego;

Krzysztof Półgrabia – Sekretarz;

Krzysztof Tylkowski – Członek;

Piotr Maciej Kamiński – Członek;

Dariusz Krawczyk – Członek Niezależny.

Kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa 5 lat. Obecna, VI kadencja Rady Nadzorczej Wielton S.A. upływa z końcem 2027 roku.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 października 2025 roku skład Rady Nadzorczej Wielton S.A., prezentował się następująco:

Waldemar Frąckowiak – Przewodniczący, Członek Niezależny;

Mariusz Szataniak – Zastępca Przewodniczącego;

Krzysztof Półgrabia – Sekretarz;

Tadeusz Uhl – Członek Niezależny;

Krzysztof Tylkowski – Członek;

Piotr Maciej Kamiński – Członek.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w ciągu okresu sprawozdawczego

W dniu 2 października 2025 roku akcjonariusz Spółki Wielton S.A. Pan Paweł Szataniak skorzystał z osobistego uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej Spółki wynikającego z §10 pkt 3 Statutu Spółki i złożył oświadczenie o bezpośrednim powołaniu od dnia 1 listopada 2025 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Krawczyka. O zdarzeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2025 z dnia 2 października 2025 roku.

W dniu 10 grudnia 2025 roku Pan Tadeusz Uhl złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od chwili jej dostarczenia Spółce. W rezygnacji nie wskazano powodu jej złożenia. O zdarzeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2025 z dnia 10 grudnia 2025 roku.

Komitet Audytu 

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 9 grudnia 2025 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Wielton S.A. działał w składzie:

Tadeusz Uhl – Przewodniczący,  

Waldemar Frąckowiak – Członek,  

Krzysztof Półgrabia – Członek. 

W dniu 10 grudnia 2025 roku Pan Tadeusz Uhl złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i równocześnie z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Wielton S.A. ze skutkiem od chwili jej dostarczenia Spółce.

W związku z powyższym w dniu 15 grudnia 2025 roku Rada Nadzorcza Wielton S.A. powołała Pana Dariusza Krawczyka do Komitetu Audytu i powierzyła mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Wielton S.A.

Od dnia 15 grudnia 2025 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania Komitet Audytu Rady Nadzorczej Wielton S.A. działa w składzie:

Dariusz Krawczyk – Przewodniczący,  

Waldemar Frąckowiak – Członek,  

Krzysztof Półgrabia – Członek. 

Informacje uzupełniające

Szczegółowe profile zawodowe, doświadczenie oraz kompetencje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki: https://wieltongroup.com/ w zakładce Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Grupa składa się z jednostki dominującej oraz 35 jednostek zależnych, w tym spółek:

produkcyjnych i montażowych

handlowych

serwisowych,

logistycznych i wspierających.

Struktura Grupy jest wynikiem wieloletniej strategii akwizycji i międzynarodowej ekspansji, pozwalającej na utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej oraz dostęp do zróżnicowanych rynków europejskich.

Jako jednostka dominująca Wielton S.A. określa strategię rozwoju Grupy i poprzez uczestnictwo we władzach statutowych spółek ma wpływ na kluczowe decyzje dotyczące zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Powiązania kapitałowe Wielton S.A. ze spółkami z Grupy wzmacniają również więzi o charakterze handlowym.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz na dzień 31 grudnia 2024 udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Wielton S.A. w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Wielton S.A. w kapitałach tych jednostek.

W 2025 roku struktura Grupy Kapitałowej Wielton nie uległa istotnym zmianom w zakresie liczby i zakresu konsolidowanych jednostek.

W dniu 6 lutego 2026 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Wielton S.A. podpisał z akcjonariuszem posiadającym pozostałe 20% udziałów w tej spółce porozumienie dookreślające zasady nabycia przez Emitenta od tego akcjonariusza pozostałych 20% udziałów w kapitale zakładowym Langendorf GmbH. W wyniku zawartego porozumienia w dniu 6 lutego 2026 roku Wielton S.A. nabył 20% udziałów w kapitale zakładowym Langendorf GmbH i obecnie posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Szczegółów opis zakresów działalności Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wielton został przedstawiony w Sprawozdaniu z działalności Zarządu w części „Działalność Wielton S.A. i pozostałych spółek Grupy”.

Zarząd Spółki Dominującej potwierdza, że Sprawozdanie Finansowe:

prezentuje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy,

odzwierciedla prawidłowy obraz działalności i przepływów pieniężnych,

zawiera wszystkie ujawnienia wymagane przez MSSF/MSR,

zostało sporządzone z zachowaniem zasady istotności oraz przejrzystości prezentacji zgodnie z MSR 1 i wytycznymi ESMA.

Ponadto proces sporządzenia obejmował:

analizę ryzyk finansowych i niefinansowych,

analizę wpływu zmian gospodarczych na założenia wyceny aktywów i zobowiązań,

ocenę wpływu zmian w otoczeniu makroekonomicznym na założenia związane z utratą wartości, wyceną instrumentów finansowych i podatkiem odroczonym.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przy zastosowaniu zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów pochodnych oraz wybranych instrumentów finansowych, które wyceniane są w wartości godziwej. Aktywa finansowe oraz zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujmowane są według zamortyzowanego kosztu, zgodnie z MSSF 9.