森合高科 (920038) July 2026 Investor Update Transcript

尊敬的各位嘉宾,各位投资者,各位网友,大家好 这里是全景深圳路演中心 欢迎大家参加广西森和高新科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演 本次录演是由深圳市全景网络有限公司主办 感谢各位的历临与关注 一提到黄金,大家都知道 兼具了消费与金融的双重属性 我们常常聚焦到的是黄金的橙色工艺与价值 却容易忽略每一份流通的黄金 都依托于安全绿色的矿山开采技术 才能够稳定的供给 今天来全景录演的主角 正是深耕黄金产业链上游的核心企业 森和高科 森和高科专注于环保型贵金属选矿剂的研发生产及销售 依托绿色高效的提金解决方案 助力全球矿山清洁开采 打造一条低碳可持续的绿色产业链 接下来我们先通过企业的宣传片 带大家全面了解一下森河高科 主推环保性贵金属选矿器不断迭代

致力于开启环保提金的新篇章 我们是森河高科 东启航到扬帆破浪 森河高科十多年奋级赌行 持续为民族工业高质量发展贡献力量 始终专注于环保提金技术的研发与产业化 致力于为黄金行业创造价值 为人类守护未来 源自科技的至真追求 我们创新经常环保性贵金属选框剂 在传统提金过程中替代氢化钠的使用 拥有低毒环保 稳定高回收率等独特性能 适用于多种含金矿石与原料 同时复产出硫酸胺 实现资源循环与价值提升 如今我们不断传递产品价值 服务网络遍及全球 成为国内优质客户值得信赖的伙伴 也获得国际大型黄金企业的广泛认可 森河高科 书写出绿色矿山环保提金的精彩篇章 在森河高科用潘技术高峰背后 我们继续增加的竭尽权力 持续增加的研发投入 让我们汇聚行业精英 着力打造行业领先的科研平台 构建覆盖全球的矿样数据库 在这里 我们挑战产品性能与工艺极限 用数据构筑起创新的基石 在这里 我们把麦前沿技术发展趋势 深入开展产学研合作 加速技术储备 释放发展无限潜能 先进的智能化产线 实现从原料入库到产品出库的数字化智能生产 成熟的精益管理体系 让每一个制造节点可见可控 人均效率同业领先 同时我们以品质富能品牌 严格把控每一道质检流程 与大型仓储物流企业通力合作 用效率重新定义时间 在一次次按时抵达中 践行着品质交付的承诺 这是可持续的使命担当 这是新手共赢的时代挑战 我们与祖国同步 梦想同行 森和高科正向着更高的目标不断迈进 森和高科作为国内环保体经技术领域的机器创新者 在绿色眼睛领域取得了显著的成果

森和高科更是一个有社会主义感 有担当的取悦 为此我们从未停止脚步 森和云的基因是有活力的 有目标的 有梦想的 我们不忘抽身 其中为绿色矿山环保基金而奋斗 为员工创作美好的生活而奋斗 为客户合作动员而奋斗 为推动黄金行业的口气力发展而奋斗 森和高科 致力于成为全球拥塞金属环保选矿技术的临跑者

刚刚的短片向我们展示了森河高科的产品与产业布局 公司凭借着在贵金属选矿机应用领域的多年生根 建立了含情机低毒环保技术优势 广土矿样技术服务体系优势 产业化生产规模优势 成熟研发体系优势 先进生产装备优势 客户资源及品牌优势等核心竞争优势 本次发行股票数量为19113201股 占发行后总股本的比例为18. 29% 另外本次发行新股的申购日期为7月27日 每股发行价为29. 06元 股票代码为920038 股票简称森和高科 广西森和高新科技股份有限公司 本次发行所募集资金 主要投资以下项目 让我们具体来了解一下 一年产8万吨环保型贵金属提取剂建设项目 一期 如果您想要了解关于广西森核高新科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 可以登陆全景网以及全景录演 接下来介绍一下参加录演的上市公司嘉宾 广西森核高新科技股份有限公司董事长 却山东先生 广西森核高新科技股份有限公司董事总经理 刘兴先生 广西森核高新科技股份有限公司董事常务副总经理 却明先生 广西森核高新科技股份有限公司董事董事会秘书 马瑶女士 广西森核高新科技股份有限公司财务总监 江宁女士 欢迎下面介绍一下保健机构的嘉宾 国投证券股份有限公司投行业务委员会执行总经理王志超先生 国投证券股份有限公司投行业务委员会执行总经理 保健代表人战瑞峰先生 欢迎各位的历临 接下来是全景致辞环节 有请广西僧和高新科技股份有限公司董事长 却山东先生致辞 确董2012年9月至2015年3月在森核有限任董事长 2015年4月至今在森核高科任董事长 有请确董 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 各位关心森核高科的朋友们 你们好 欢迎大家参加广西森核高新科技股份有限公司

向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市网上录远 首先,我请代表深河各科董事会及全体员工 向参加今天网上交流的各位投资者和网友们表示 业劣的欢迎 对国投精进以及参与本次发行工作的其他中介机构 环有长期关心支持 深河高科各位朋友表示衷心的感谢 深河高科主营业务 聚焦环保型贵金属显框剂 产品主要用于金、银等贵金属生产来称出显框环节 是贵金属生产所需的关键化学优势之一 经过多年的发展 公司建立了工艺技术的诚实 产品品质稳定 销售其道完善的规模化产业体系 公司产品在黄金等贵金属生产中得到了意义的广泛的应用 以发展成为国内环保型贵金属显控区的细分市场领导企业 经过长期的资料 公司产品复得了客户的充分应可 在业内有良好的口碑影响力 公司金产系列贵金属显框季 已经在下游黄金等贵金属生产企业中 形成了效果的品质和知名度 同时公司技术创新成果修得了广泛的硬朴 相继获得了国家专进特性小机营的取悦 广西藏族注地区科学技术进步奖一等奖 中国黄金协会技术坚定一等奖 伊内瓦金奖等重要荣誉和出职 此次借助资本市场平台 深核科科综合实力将进一步得到了提升 在未来 我们将徐区通过注资研发 产学员合作等方式提高研发创新能力 努力提升产品的市场占有力 需求为客户提供优质的产品 与高效的服务 我们希望通过今天的交流 能够使各位投资者充分认识 和了解生活国科 同时也欢迎大家通过网上 录影平台影域提问 继续建议 我们充分拼取大家的真知所见 不但推动公司的创新发展

以各位投资者共享成长成果 最后再次感谢各位投资者 朋友及社会各界 对深厚各科的关注与关心 谢谢大家 谢谢薛董 请您落座 接下来有请国投证券股份有限公司 投行业务委员会执行总经理王志超先生致辞 王总具有18年投资银行从业经验 2011年注册为保健代表人 负责的各类别投行项目实现100%的审核过汇率 先后主持操作华丁股份 惠纳科技 铁流股份 爱因氏 泰林生物 雨鑫股份 珍爱美加等多家企业首发上市项目 并担任保健代表人 有请王总 欢迎和衷心的感谢

森河高科是国内专业从事环保型贵金属选框剂的龙头企业 经过多年的行业深耕 公司在环保技术、产业化规模生产、广浦矿样技术服务、技术研发、生产装备、客户资源及品牌等方面 形成了独特的竞争优势 公司经营规模不断扩大 盈利能力稳步提升 综合实力 稳居行业前列 能够参与森河高科本次公开发行上市工作 我们感到十分荣幸 在长期的合作过程中 我们深刻的体会到森河高科科技创新和谐发展的发展理念 公司凭借技术优势 为黄金矿业提供了高效环保的解决方案 引领了环保提金技术的新方向 当前生态文明绿色矿山黄金强国已成为我国重大发展战略及全球环保监管趋势 环保贵金属选矿剂是贵金属选矿剂行业发展的必然趋势 在此我们郑重的向广大投资者推荐这家业绩优良主业突出前景广阔的优秀企业 我们期待此次发行上市将进一步促进森核高科健康稳定的发展 在未来国投证券将继续秉承勤勉 尽职和诚信的原则 切实履行保健机构的应激义务 同时我们真诚的希望通过本次交流 能够使广大投资者更加客观深入的了解森核高科 发现公司的投资价值和投资机会 共享优秀企业的发展成果 最后预祝深河高科公司发行上市取得圆满成功 谢谢大家 谢谢王总 请您落座 接下来有请广西深河高新科技股份有限公司 董事总经理刘兴先生致辞 刘总2012年9月至2015年3月 在深河有限任董事总经理 2015年4月至今在深河高科任董事总经理

有请刘总 尊敬的各位投资者 各位嘉宾 欢迎参与广西深河高新科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上路眼 我仅代表公司管理层及全体员工 向长期关注深河高科的投资者 合作伙伴 各界友人致以诚挚的谢意 也感谢保健机构与路远平台搭建的沟通桥梁 深河高科深耕环保贵金属选矿赛道 自主研发了金铲环保型贵金属选矿剂 就力矿企实现绿色蹄金 深度服务国内外头部及大型黄金矿业集团 多年来公司坚持技术自主创新 持续完善产协颜体系 以稳定可靠的产品 助力矿山行业的逆色转型 今天期待与各位坦诚交流 认真解答大家关心的问题 我们将以扎实经营回报全体的股东信任

奋力打造全球环保选控药剂的领津企业 谢谢大家 谢谢刘总 请您落座 接下来有请广西森河高新科技股份有限公司 董事常务副总经理雀明先生致辞 雀总2022年10月至2023年8月在森河高科任总经理助理 2023年9月至今在森河高科任董事常务副总经理 有请雀总 各位好 森河高科深耕精细新材料赛道 依托一体化产业布局

构筑核心竞争力 持续优化生产工艺 扩充产能规模 不断夯实产品核心壁垒 公司将紧抓行业发展机遇 稳步扩张 全力创造长期价值 以扎实的生产运营保障 企业稳定发展 谢谢大家 谢谢薛总 接下来有请广西森河高新科技股份有限公司 董事董事会秘书马瑶女士致辞 马总2012年3月至2015年3月 在森河有限任总经理助理兼外贸部主管

2015年4月至今在森河高科任董事会秘书 2018年4月至今在森河高科任董事 有请马总 感谢广大投资者持续关注森河高科 新材料行业发展空间广阔 公司凭借技术与客户优势实现稳定增长 始终坚持合规化治理 完善公司各项经营管理制度 未来将稳步前行回馈各位股东 主动做好信息披露与投资者沟通工作 谢谢大家的支持 谢谢马总请您落座 接下来有请广西森河高新科技股份

我建公司财务总监江颖女士致辞 江总2021年7月至2023年7月 在国金证券股份有限公司 投资银行部任业务董事 2023年7月至今 在森河高科任财务总监 有请江总 各位好 凭借稳健的经营管控 与精细化财务体系 森河高科保持健康 可持续的盈利水平 盈控各项成本支出 优化现金流结构 助劳财务安全底线 伴随木头项目落地 公司盈利能力将持续提升

借助资本市场赋能业务迭代升级 谢谢大家 谢谢江总 请您落座 接下来有请国投证券股份有限公司 投行业务委员会执行总经理 保健代表人战瑞峰先生致辞 战总管理学硕士注册会计师 拥有15年投资银行及三年审计工作经验 曾负责吉华集团 军廷酒店 广西森河高科 南京大汉软件 创振电器 江英润码材料等企业的首发上市工作 有请站总 大家好 很荣幸参与森河高科网上路演

公司行业壁垒深厚 木头项目发展潜力充足 商业模式成熟稳定 核心业务增长逻辑清晰可落地 增入资本市场 必将以稳健的业绩回报广大投资者 我们也将持续陪伴公司 稳步走好资本化发展道路 谢谢各位 谢谢湛总 请您落座 各位投资者 如果您想进一步的了解和参与本次录业 您还可以通过以下的方式来进行交流 大家先休息一下

马上回来精彩继续 各位投资者朋友们大家好 大家好 接下来是全景交流环节 今天我们非常荣幸邀请到了公司五位核心经营管理层 以及本次IPO项目的两位保健代表人 接下来呢 我们将围绕着长期的战略 市场经营 产能建设 财务回报等投资者核心关切的一些问题来展开深入交流 那首先我想有请的是我们董事长确董 作为企业战略的掌舵人 我们有两道核心的问题想要请教一下您 首先第一个是公司产品属于环保替代型化工品 那在双碳绿色这样的一个绿色矿山大背景之下

我们企业长期践行的绿色发展规划有哪些呢 请您跟大家分享一下 公司取续研发铁台环保新贵金属显框并矿产 赋能矿山绿色转型生产低端推进废弃资源化 维修含氨飞去的制造流产氨 生产飞水存环能排放 同时新钢尾矿中和利用的方向 打造第一弹生产体系 助力矿业绿色第一弹新局 谢谢 好 谢谢确董 我们也知道其实近几年 这个行业也陆续出现了 同类替代药剂的竞品 那对于咱们公司来说 在技术啊 品牌 客户粘性之上 具备哪些不可复制的优势来抵御行业竞争呢 谢谢 公司拥有多项的核心专利配方 建立了全球矿用库定制配方的方案 产品兼容也有的轻化工艺 获得了行业的权威应可 金产是知名的环保提金专利品牌 公司为国家举的专精特性企业 品牌旗有一定的影响力

客户层面与中国黄金 组金矿业等 头部矿业长期稳定的合作 福高利高 福费全球30多个国家 超500家客户 年性极强 谢谢主持人 好谢谢 那接下来我们聚焦业务端 也选取了我们投资者的一些问题 我们有请我们刘总 为大家回复一下 首先第一个是关于海外的业务 近年来是增速很突出 但是存在一些贸易壁垒 跨国物流 汇率波动等等这些不稳定的问题 那我们业务端会建立了 哪些常态化的应对机制

去如何进一步提升海外的竞争力 感谢主席人提问 公司分别在香港和新加坡 设立了子公司 统筹海外的业务 通过覆盖了30多个国家的 多元市场的布局 分散了贸易壁垒的风险 采用美元结算 适配大部分的国家的区域 以及外汇的管制 协同合作经销商 保障跨境物流稳定 后续将持续强化 环保型的贵金属情况 及的技术优势 深化本地化的服务 拓展新型市场 以及牺牲海外竞争力 好 谢谢刘总 随着业务规模的持续扩张 我们公司销售与技术服务团 对扩充计划是怎么样的 我们如何去做好 人才激励与能力建设呢 谢谢 公司使用业务规模的扩张 通过外部招聘 内部转港 补充销售与技术服务团队的人员 继续地实行差异化的业绩考评 销售岗位绑定业绩与回款 以绩效机制 落实人才的激励 匹配业务需求推进人员能力建设 好 谢谢刘总的回复 接下来我们有请到的是常务副总 却总我们围绕着生产木头 我们来交流一下 对于本次木头的

这个全部投向的是 环保选矿机扩产项目 所以市场也是高度的去关注 新增产能的消化 能否结合一下这个矿山扩建 或者存量客户的增量 海外市场来说明一下 我们落地之后的消化保障 谢谢 新增产能消化具备多层支撑 下游国内矿山扩建及绿色转型 带来环保贵金属选矿剂替代与增量的需求 公司与紫金矿业 中国黄金等存量核心客户合作的深化 渗透率持续提升 海外已覆盖30余国 新兴矿山市场扩展稳步推进 可逐步消化新增产能 谢谢主持人 那我们作为化工生产企业 其实安全环保是监管的重点 那公司现有的常态化管控体系 是如何去搭建的 扩产之后将配套哪些软硬件升级 来规避合规处罚的风险呢 谢谢 公司常态化搭建废气 废水全流程环保治理体系 配套对应治理设施 安全端落实日常巡检 隐患排查与人员培训机制 扩产同步履行合规手续 升级环保治理

安全监测软硬件 强化全流程管控 以及规避合规处罚风险 好谢谢 接下来我们有请到的是董密马总 作为公司资本市场对接 投资者关系管理的第一负责人 我们登陆北交所之后 机构的调研 投资者问询会会大幅的增加 公司筹备搭建了 怎样完整的投资者关系管理体系 包括通过哪些渠道 能够保持信息透明通畅呢 好的 谢谢主持人的提问 我们公司已经制定了 投资者的关系管理办法 搭建规范的投关工作机制 那么上市之后呢 我们将依托北交所指定的 信息披露平台 依规旅行披露的义务

同时也会通过公司的官方网站 投资者咨询的通道 业绩说明会 以及机构调研接待等渠道沟通 保障我们公司信息的 这个通畅跟透明 好 谢谢 那我们公司其实所在这个行业 它会存在一些经价周期啊 或者原料波动啊这些变量 那我们会依靠哪些经营与业务的抓手 去对冲外部的波动 来稳定住我们长期业绩增长的态势 好的 谢谢主持人的提问 那么我们公司将会依托产品替代的空间 来拓展海内外的客户 推行产品加技术的服务模式 来增强客户的粘性 持续工艺优化

控制生产成本 拓展多国市场分散区域风险 依托环保型贵金属悬框剂 替代趋势来挖掘增量 平缓金价的这个周期 原材料价格波动带来的冲击 支撑业绩稳健发展 谢谢 好 谢谢马总 接下来我们有请财务负责人江颖女士 我们针对投资者重点关注的财务和股东回报这一块 我们来讨论一下 结合目前的这样的一个情况 我们在这个行业里会持续的扩产 研发投入都会有资金的需求 那我们在业绩稳定增长之后 我们除了现金分红之外 是否会考虑一些其他的方式 来回归投资者呢 谢谢

公司将结合扩产 研发资金需求 合理规划资金安排 统筹平衡长期资本开支 与现金分红 在业绩持续向好 资金充裕的前提下 持续落实分红政策 后续将依规评估股份回购 等多元化回报方式 结合经营情况审慎论证并履行相应的决策程序 监管其实也是高度关注这个财务的规范性的 那上市之后财务部门将会从哪些方面来持续强化核算 审批全流程内控 持续夯实财务基础呢 好的谢谢 上市后呢我们公司财务部门将持续规范会计核算

细化成本 费用规级标准 严格执行分级授权的资金支付与审批流程 配合内部审计强化全流程监控 持续优化财务类控制度 匹配监管要求 夯实财务合规基础 谢谢 好 谢谢 谢谢江总 我们再一次非常感谢五位管理层坦诚细致的解答 接下来我们会切换到保健机构的视角 我们首先有请到的是王总 我们从行业赛道我们来分享一下 低毒环保提金药剂 它属于一个细分的新兴赛道 那对比同行业 您认为森河高科的核心竞争优势 与投资看点具体体现在哪些方面

好的谢谢 森河高科的核心优势呢 是掌握了环保型贵金属选矿药剂的核心技术 产品兼具低都环保 提进效率稳定与成本优势 公司的贵文化产能 及在国内环保竞争药剂的市占率呢 居行业前列 公司已绑定了多家头部黄金矿企 投资看点是环保型贵金属选框药剂 替代传统药剂的行业增长空间 好 谢谢王总 接下来我们有请站总 我们围绕着上市后的一些规范发展 我们想问问 就是站在保健机构的这个角度 结合目前公司的一些股权结构 业务模式等等 对于公司上市之后

规范经营投资者关系管理 您会有哪些建议 可以跟大家分享一下 好 谢谢主持人 那么站在保健机构的角度来看 我们建议公司上市后 持续完善公司的三会治理和内控体系 那么严格执行信息披露的相关规范 那么规范关联交易与木头项目的广控 以及投资者关系上建立常态化的沟通机制 那么结合细分业务的特点 清晰的传递经营逻辑 同时重视重小投资者诉求 夯实合规发展的基础 好 谢谢 谢谢战总 我们再一次也非常感谢所有嘉宾的全面分享

刚刚我们完整覆盖了企业的顶层战略 海内外经营业务 木头产能落地 安全生产环保 财务内控分红 以及资本市场合规与投资者关系 同时我们也听到了由保健机构带来的行业价值判断 也充分地去回应了市场投资者这些核心的关切 那森河高科身处绿色矿山药剂替代优质赛道 具备着独家技术 稳定头部客户 与全球化布局的优势 本次北交所上市扩产之后 将进一步打开成长天花板 公司也将持续完善治理 强化合规运营 兼顾长期发展与全体股东回报 本次IPO全景交流环节到此结束 稍后我们将进入到的是网上交流环节 欢迎各位投资者积极提问 期待您的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友 广西森核高新科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录影 以及接近尾声了 下面有请广西森核高新科技股份有限公司 董事总经理刘欣先生做总结发言 尊敬的各位嘉宾 各位投资者朋友大家好 广西森核高新科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所正式上市的网上路远

已经接近尾声 我仅代表森河高科全体员工 感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃的提问 也感谢全景网为本次交流提供专业的服务平台 谢谢你们 今天的交流中 我们以各位投资者围绕公司经营业绩 核心技术产品布局 木头项目 发展战略等方面 展开了深入的探讨 大家提出了诸多 富有建设性的意见和建议 为公司未来的发展 提供了宝贵的启发 因时间有限 未能逐一回复所有的问题 尽请谅解 公司将始终保持 与资本市场的畅通沟通 投资者热线 邮箱等渠道将持续开放 也热诚地欢迎各位 力临公司实地的调研考察 本次登陆资本市场 是深河高科发展历程中的重要里程碑 未来 随着环保型贵金属选况 即渗透力的进一步提升 公司将依托自身竞争优势 在深化与现有客户合作的同时 积极拓展新客户 持续地提升市场的份额 巩固行业的领先地位 同时公司将严格遵守资本市场的规则 规范治理 真实透明的做好信息的披露 以稳健的经营 持续的成长和丰厚的业绩 回报广大投资者的信任与期待 最后再次衷心感谢各位投资者 以社会各界对深河高科的信任 关注与支持 祝愿各位身体健康 万事有益 谢谢大家 谢谢刘总 请您落座 也再一次感谢所有嘉宾 今天全程细致坦诚的交流答疑 至此 广西森河高新科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市网上录影 圆满结束 我们向今天参加录影的各位投资者表示感谢 也衷心地祝愿 广西森河高新科技股份有限公司 在北交所上市取得圆满成功 再见