金钛股份 (920071) August 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友大家好 欢迎来到全景北京路演中心 朝阳金达泰业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演 现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 全景提供特别支持 感谢您的关注 接下来让我们一起来了解一下 朝阳金达泰业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的基本情况 公司成立于2006年 主要从事海绵泰系列产品研发生产和销售 公司深耕高端海绵泰产品十余年 已成为国内领先国际一流的 高端海绵泰生产基地之一 是中国泰行业产业链核心成员之一 目前公司高端海绵泰产品 广泛应用于国内航天 航空 航海等领域 包括长征系列火箭 新型战机 舰船 国产大飞机 航空发动机等 公司是我国最早一批实现航空航天 航海领域用高端海绵钛产品批量化生产的企业之一 自成立以来 持续为国家航空航天 航海 海洋工程等领域提供了超20万吨的海绵钛 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票4500万股 另外本次发行新股的申购日期为2026年8月19日 发行价格为每股9. 72元在北交所上市 证券代码为920-071 证券简称金泰股份 公司本次发行募集资金扣除发行费用后 拟全部用于如下募集资金投资项目 2万吨高端航空航天海绵泰全流程项目 如果您想要了解关于朝阳金达泰业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 可以登陆全景网以及全景录演 接下来让我们一起认识一下 参与本次录演的各位嘉宾 他们是朝阳金达泰业股份有限公司 董事长赵春雷先生 朝阳金达泰业股份有限公司董事会秘书王文华先生 朝阳金达泰业股份有限公司财务总监林敏先生 朝阳金达泰业股份有限公司副总经理徐勇先生 还有来自保健机构中信箭头证券股份有限公司的嘉宾 他们是中信箭头证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会高级副总裁孙倍阳先生

中信箭头证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会副总裁孟泽先生 欢迎各位 首先有请朝阳金达泰业股份有限公司 董事长赵春雷先生做推介致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 和所有关心支持金泰股份的朋友们 大家好 欢迎各位参加朝阳金达泰业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的网上投资者交流会 在此,我仅代表公司董事会及全体员工 向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎 并向关心和知识公司发展的广大投入者 是以诚挚的问候 我们金达泰业深耕高端海门泰产品 11余年已成为国内领先 国际一流的高端海门泰生产基地之一 也在中国泰行业产业链核心成员之一 自成立以来 金钛股份始终为航天 航空 航海等领域 提供了超20万吨的海明钛 近年来 随着国家对航天 航空 航海等领域的投入不断增长 我估高端钛材和高端海明钛行业的需求逐年增加 在有利的行业发展基于下 公司瞄准高端市场 集中力量提高产品质量水平 在海明泰市场上 树立了优秀的品牌形象和市场影响力 当前行业发展前景广措 金泰股份凭借持续稳定的研发投入 深厚的技术基础 成熟高效的生产工艺 以及丰富的市场经验等竞争优势 在行业内建立起较强的竞争优势 经过多年布局和投入 金胎股份连续成功研发出了 符合下游客户要求的 MI7T90海维胎 小颗粒海绵钛 航空转子级海绵钛 等各类海绵钛产品 其中航空转子级海绵钛产品 具于国际领先 具有市场竞争优势 与此同时 公司积极拓展市场版图 获得了下游重要胎产领域客户的广泛应可 为航天 航空 航海等领域 提供了稳定的海绵泰原料保障 未来 金泰股份将持续立足国家战略 坚持高质量发展道路 瞄准高纯度 高稳定性 高均印性 低生产成本的行业需求 推动我国泰战略性新兴产业的高端转型升级 利益进取 开拓创新 不断提高产品和服务质量 提高品牌影响力 扩大市场占有率 不断规范和提升企业内部管理水平 全力打造国内领先世界一流的高端海民泰 生产企业 保障航天航空航海产业链安全 最后 我们希望通过今天的交流 能够让广大投资者 更全面地了解金泰股份的发展立场 经营状态和战略规划 也希望能够借此机会 可以更加充分地了解各位投资者的意见 和建议 获得各界朋友的吸引与支持 接下来 金泰股份的发展 将与广大投资者的利益紧密相连 公司将努力创造 更加优良的业绩 回报广大的投资者

回馈我们的社会 谢谢大家 感谢赵总 下面有请中信箭头证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会 各位高级副总裁孙贝阳先生致辞 尊敬的各位投资者 各位关心支持金泰股份的朋友们 作为朝阳金拉泰业股份研究公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京这些交易所上市的保洁人和主成销商 我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会 并与大家深入交流 在此我仅代表中心键头证券 向今天所有参加网上录演的投资者 表示热烈欢迎和衷心感谢 我们非常荣幸成为金泰股份 本次发行的保险机构和主投资商 并有机会向大家推荐这家 发展前景广阔的优秀企业 金泰股份主营产品为海梅泰系列产品 是深耕航天航空航海等领域用 高端海梅泰十余年的高新技术企业 近二十年来 金泰股份始终深耕于海梅泰行业 持续与高性能要求开展新产品开发 及生产工艺的研发和优化 在航天航空航海用海绵泰的生产技术上 形成了较高的壁垒 核心技术居国际领先 当前随着我国航天航空航海配套产品需求持续释放 海绵泰行业迎来了宝贵的发展机遇期 市场规模稳步扩容 行业发展的东风将为金泰股份的长远发展 注入强劲动力 助理公司进一步巩固行业领先地位 通过此次发行上市 金泰股份将借助资本的力量 把握行业发展机遇 提升公司核心竞争力 为社会做出更大的贡献 我们也将继续秉承勤面禁止的原则 切实履行保健机构的责任和义务 做好实际督导工作 进一步促进金泰股份 在资本市场上健康发展 最后预祝本次往上入眼 取得圆满成功 让广大投资者更深入全面地了解金泰股份

更加准确地判断金泰股份的投资价值 再次感谢各位投资者对金泰股份的关注 谢谢大家 感谢孙总 下面有请徜徉金泰泰业股份有限公司 董事会秘书王文华先生做简要致辞 欢迎各位投资者朋友们参加今天的网上录演 我们会认真负责地回答每一位朋友的提问 让各位充分了解金泰股份 今后我们也将秉承 对公司和所有股东负责的精神 继续以勤勉负责的工作态度 认真做好公司信息披露

和投资者关系管理等工作 希望各位朋友能一直关注和支持金泰股份 谢谢 感谢王总 下面有请朝阳金达泰业股份有限公司 财务总监林敏先生 做建议要致辞 很高兴能够借此机会 与各位投资者诚挚交流 作为金泰股份的财务负责人 我们将继续严格执行 会计内部控制制度 和财务管理制度 共同推动公司实现 长期稳定健康的发展 欢迎广大投资者的监督

并期待收到大家的保国建议 谢谢 感谢林总 下面有请朝阳金达泰业股份有限公司 副总经理徐勇先生做简要致词 大家好 欢迎各位参加今天网上的路演 未来金泰股份将继续 锚定主业不动摇 深耕核心技术研发 打磨生产制造能力 持续优化工艺 体脂增效 通过不断助劳技术壁垒 夯实产品核心竞争力 积极拓展市场空间 同时兼顾企业长远发展与全体股东权益 以扎实的技术实力

稳定可靠的生产经营 回报广大投资者信任与支持 谢谢大家 感谢徐总 下面有请中信箭头证券股份有限公司 投资银行业务管理委员会副总裁孟泽先生 做简要致辞 各位投资者大家好 非常荣幸能够参加 金泰股份的网上录演活动 金泰股份是具有 长远发展前景的优质企业 希望今天各位投资者 能够踊跃提问 更全面和深入地了解 金泰股份 我们保健机构 也将切实履行保健职责 做好本次发行与后续的 持续进职督导工作 助力金泰股份

在资本市场上健康 持久地发展 感谢大家的支持与关注 感谢孟总 接下来我们通过一个短片 来了解一下金钛股份的更多情况 始终以客户需求国家需要为导向

持续创新 继续奋斗 吸引西部超导 西部材料和两个国家基金的投资入股 稳步建成国内领先 国际一流的高端海绵钛生产基地 金钛股份 是我国最早实现高端海绵钛批量化生产的企业之一 太行业产业链核心成员企业 为我国长征火箭、新型战机、国产大飞机、水下装备等领域 提供优质海绵泰超20万吨 金泰股份建成高水平海绵泰全流程 美、绿、绿色循环生产系统 入选国家双十加节能实践 实现资源高效利用 保障供应链安全、稳定、自主可控 不断提高研发投入 组建专业研发团队 汇聚和培育顶尖人才 配置赛莫菲、布鲁克等国际先进的检验检测设备 与业内顶尖科研院所达成深度合作 小力度海绵泰 被评为国家制造业单项冠军产品 航空转子级海绵泰经多名院士和专家认证 总体技术达到国际领先水平 并建议加速推广应用 构建完善的质量管控体系和质量认证体系 数字化、信息化管理平台 为质量追溯、过程管理提供了可视化依据 保障美丽海绵泰品质可靠 赢得国内主要高端泰材生产企业和行业头部科研院所的长期信赖 金泰股份聚首国内高端市场 并不断提升国际影响力 以进入国际航空制造巨头全球工艺链体系 丰富的客户资源和良好的品牌口碑 为金泰股份奠定了优越的市场基础 保障盈利质量持续改善 未来金泰股份将继续独行高质量发展道路 响应绿电直连政策 打造数字化绿色低碳工厂 瞄准高纯度高稳定性高均匀性的发展核心 前瞻布局高端高哈 新材料建设项目 加速满足国家战略产业 对高端泰 高 哈 材料自主可控的迫切需求 聚焦高纯稀有 创造非凡价值 金泰股份以品质为卷 以创新为笔 规范经营 回报股东 为投资者搭建价值腾飞的坚实平台 为推动我国泰战略性新兴产业 高端转型升级 保障关键材料自主可控

天心蓄力 做国家需要世界一流的高端海绵泰生产企业 通过刚才的宣传短片 相信大家也更深入地了解了金泰股份 以及对公司投资价值的判断 各位投资者如果想要进一步地了解和参与 本次录影 您还可以通过以下方式来进行交流 投资亮点抢先看 这是我们录影当中 一个让投资者直观了解公司的环节 所谓亮点就是指公司所独有的 或者是有一定竞争优势的特点 这些特点可能是客户方面的优势 或者独特的技术研发和制造优势 区位布局优势 创新能力 人才优势等等 接下来我们就来了解一下 朝阳金达泰业股份有限公司 有什么样的投资亮点 金泰股份向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上露眼的现场报道 就到这里 感谢您的关注 接下来本次推荐活动将进入网上交流环节 在这个环节中 投资者可以向现场在座嘉宾 提出您所关心的问题 现场嘉宾也将予以认真详实地回答 相信通过互联网虚拟空间的面对面交流 投资者对金泰股份将会有一个更加全面的了解 欢迎您的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

朝阳金达泰业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上露眼以临近尾声 下面有请朝阳金达泰业股份有限公司 董事会秘书王文华先生 做总结发言 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 和所有关心支持金泰股份的朋友们 大家好 朝阳金达泰业股份预线公司 向不特定合格投资者 公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 网上路演活动即将结束 在此 我仅代表金泰股份 感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问 另外我还要感谢中信箭头证券 及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力 也感谢全境网为公司提供了良好的互动平台 谢谢 今天非常高兴能与广大关心金泰股份的朋友 共同探讨企业的经营管理和未来发展 也感谢各位提出的诸多宝贵意见 经过近20年的积累 公司凭借持续稳定的技术研发 优秀的企业文化 及时响应客户需求的能力 逐渐在市场中积累了良好的口碑 和优质的客户资源 公司作为行业内核心海绵泰供应商 为公司带来长期持续合作的基础 同时优质客户也为公司带来了稳定的现金流 公司将持续深耕高品质海绵泰产品领域 紧跟行业发展方向 持续性地进行产品创新 公司也将在保障海绵泰产品业务领域的同时 持续加强国内外高端泰财相关客户的开发 未来金泰股份将不断提升自身经营管理水平 提高企业的市场竞争力 实现企业可持续发展 努力成为一家值得大家信赖的 具有长期投资价值的上市公司 用更好的业绩来答谢大家的关心与支持 我们金泰股份十分重视投资者关系管理 本次网上路演随即将结束 但公司与大家沟通和交流的区道 永远是畅通的 欢迎各位投资者通过邮件 互动平台等多种途径 与公司保持交流 继续给予金泰股份关注和建议 相信在广大投资者的支持 监督和帮助下 金泰股份一定会创造更大的价值 最后再次感谢各位友人 及广大投资者 对金泰股份的关注和支持 谢谢大家 感谢王总的发言 各位投资者 朝阳金达泰业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 网上露眼 到此全部结束 我们向今天参加露眼的各位投资者

表示感谢 也衷心祝愿朝阳金达泰业股份有限公司 本次公开发行股票 取得圆满成功 再见