Crown New Materials Technology Co., Ltd. (001381) October 16, 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 这里是全景深圳路眼中心 皇冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的网上路眼 现在正式开始 本次路眼是由深圳市全景网络有限公司主办 感谢各位的关注 接下来我们共同了解一下皇冠新材料科技股份有限公司 本次发行的基本情况 公司成立于2000年6月1号 注册地址位于广东省中山市 是一家以功能性新材料为核心 研发生产及销售 工业及胶粘材料 电子及胶粘材料 及功能性薄膜材料 等功能性复合材料的高新技术企业 公司产品应用范围广泛 覆盖消费电子 新能源电池 汽车制造 智能物联网 半导体 家用电器 轻工业等多个领域 本次拟公开发行人民币普通股56304768股 占到发行后 总股本的比例约为12. 01% 另外 本次发行新股的申购日期为2026年10月19日 搅拐日期为2026年10月21日 发行价格为每股16. 98元 股票代码为001381 股票简称黄冠新材 黄冠新材料科技股份有限公司 本次发行所募集资金主要是投资以下项目 我们来了解一下 分别是 1.广东黄冠功能性复合材料扩产项目 2.江苏黄冠半导体用功能性复合材料等产品扩产项目 3.浙江黄冠光学模产业化项目 4. 研发中心建设项目 5. 补充流动资金 如果您想要了解关于黄冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在主板上市网上录影的更多详细内容 您可以登陆全景网以及全景录影平台进行查询 好的 接下来来介绍一下今天参加录影的各位嘉宾 首先要介绍一下来自于发行人的嘉宾 分别是 黄冠新材料科技股份有限公司 董事长 总经理 麦慧全 黄冠新材料科技股份有限公司 职工代表董事 财务总监 聂磊 黄冠新材料科技股份有限公司 董事会秘书 李茂群 欢迎各位 再来介绍一下保健机构的各位嘉宾 分别是 中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理 王虚谭 中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理 项目保健人张坚科 好的 欢迎各位嘉宾的历临 首先让我们有请 黄冠新材料科技股份有限公司 董事长总经理麦慧全 做推介致辞 有请

尊敬的各位嘉宾 各位投资者 各位关心黄冠新材的网友们 大家好 欢迎大家参加王冠新材料科技股份有限公司 在深交所主板上市 网上路演推介会 首先 我仅代表王冠新材董事会及传体员工 上保健机构 中金公司 以及参与本次发行的其他中介机构 还有长期关心 支持皇冠新财的各位朋友 表示衷心的感谢 并对今天参加网上交流的 各位投资者和网友们 表示业劣的欢迎 希望通过这次网上露言 能让大家对皇冠新财 有一个更深入全面的了解 王冠新材成立于2000年 二十余年来 我们其中专注于功能性复合材料的研发、生产与销售 主营工业级招战材料 电子级招战材料及功能性薄膜材料 产品广泛应用于轻工业、家用电池、汽车制造、新能源电池、烧费电子、智能物联网、半桃底等众多领域 经过多年的沉淀机内 公司搭建起覆盖摒期线内 聚氨集内 有机硅类等多品类的涂层材料 配方开发及合成的技术平台 掌握一系列核心技术 是国家级专精特新少聚员企业 拥有多上井内外发明专利 参与起草多项国家及行业标准 行业层面 我国功能性复合材料市场保持稳健增长 公司依托于完整的技术体系 微无跨生产能力 贴近客户的快速散应优势 产品已进入华为、苹果、比亚迪、宁德时代 等众多国内外居民终端饼牌供应链 买起终端饼牌产商的收入占比逐连提升 市场应可度不断提高 目前公司布局广东、江苏、洁江、越南等海内外生产基地 形成直销为主 贸易商为富的销售模式 近年来 经营业织保持稳健增长 具备良好可持续经营能力 公司秉行客户为先 创新驱动 分发进取 协同共产的核心价值观 确立了产品高端化 客户终端化 品牌国际化的发展战略 致力于成为功能性符合新材料行业的先行者 登陆资本市场将为公司扩产兴急 研发平台建设 人才梯队的培养注入新动力 未来我们将期许深耕主业 扎大研发投入 玩上产品矩阵 重点发力 消费电子 新能源 半导体等高景气的赛道 不断提升核心竞争力 今天非常高兴能够借座 网上路演介义平台 与广大投资者 开展坦诚 充分的沟通交流 欢迎各位投资者 踊跃提问积极建议 我们在应征听取大家的意见建议 把资本市场的监督与吸取 转化为公司高质量发展的动力 谢谢大家

好的谢谢您 那接下来让我们有请 中国国际金融股费有限公司 投资银行部执行总经理王虚谈 做推介致辞 有请

尊敬的各位投资者,各位网友,大家好。 作为皇冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行A股的保健机构和主成交商, 我们很荣幸组织参与本次网上录演活动。 我仅代表中国国际金融股份有限公司, 向所有参加网上录演的各位投资者和网友 表示热烈的欢迎和衷心的感谢。 经过20余年深耕发展 黄冠新材已经成为国内功能性复合材料领域 具备较强综合实力的高新技术企业 在工业级胶粘材料、电子级胶粘材料、功能性薄膜材料领域拥有完整的技术平台 具备规模化生产能力与快速响应客户需求的服务优势 本次黄冠新材 木头项目紧紧围绕公司整体发展战略 募集资金将用于功能性复合材料扩产 半导体材料 光学模产业化及研发中心建设等方向 助力公司拓展产品矩阵 加码高附加值赛道 进一步巩固和提升行业市场地位 登陆A股资本市场后 中金公司将继续严格履行保健机构职责 做好持续督导工作 我们相信未来黄冠新财将借助资本市场平台 进一步夯实主业 提升核心竞争力 以更好的经营成果 回馈广大投资者的信任与支持 欢迎大家踊跃提问 积极认购 最后预祝黄冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票取得圆满成功 谢谢大家

现在有请黄冠新材料科技股份有限公司 职工代表董事财务总监聂磊做简要致辞 有请

尊敬的各位投资者 各位网友 我是黄冠新材的财务总监聂磊 感谢大家对黄冠新材的关注 今年来,公司保持稳健经营态势 营业收入稳步提升 营地水平总体稳定 资产负债结构合理 各项财务指标表现良好 通过本次上市融资 公司资本实力将得到进一步增强 助力木头项目落力实施 全面提升公司的综合经营实力 与核心竞争力 未来我们将持续做好财务管理工作 保障公司财务稳健运行 也希望得到大家更多的关注和支持

谢谢大家 好谢谢 现在有请皇冠新材料科技股份有限公司 董事会秘书李茂群做简要致辞 有请

尊敬的各位投资者 各位网友下午好 我是皇冠新材董事会秘书 衷心感谢各位投资者的积极参与 感谢大家对皇冠新财的关心 也期待大家踊跃提问给出宝贵意见 登陆A股资本市场对公司既是机遇也是责任 我们将严格落实上市公司各项规范运作要求 扎实做好信息披露 投资者关系管理工作 助力公司聚焦主业稳健经营 期待未来能持续得到广大投资者的监督理解与陪伴 谢谢大家

感谢 那最后有请中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理 项目保健人张坚科做简要致辞

有请 尊敬的各位投资者 各位网友 作为皇冠心才 首次公开发行股票 并在深交所主板上市的保健代表人 我很荣幸参加今天的网上路演推介活动 在参与公司上市筹备的过程中 我们对皇冠新财的经营情况和行业定位 有了更全面的了解 公司深耕功能性复合材料领域20多年 凭借扎实的技术积累 完善的产业布局和清晰的发展战略 在行业竞争中建立起自身优势 获得了下游客户的广泛认可 公司坚持产品高端化、客户中端化、品牌国际化发展方向 致力于成为功能性复核心材料行业的先行者 本次木头项目也将进一步助力公司扩充产品矩阵 提升核心竞争力 我们相信在登陆资本市场后 皇冠新材将进一步提升自身核心竞争力 并持续巩固提升公司的市场地位 以优异的经营业绩 积极回报社会和广大投资者 希望广大投资者继续支持皇冠新财 谢谢大家

再次感谢各位嘉宾带来的精彩分享 接下来我们通过一段宣传片 更直观深入地了解皇冠新财的发展历程 请看短片

世界奔有向前 无身处 自有力量 看不见 它成熟万物之间的连接 这就是年阶的力量 皇冠新材 正是这力量的创造者 公使团队深耕行业三十余载 构建从研发到规模化生产的核心价值链 以技术创新为核心驱动 持续突破材料的应用边界 为全球客户创造价值 在消费电子中 让每一代设计都有突破极限的可能 在智能家电里 建想科技赋予的从容与美好 在新能源汽车里 守护每一层的澎湃与安全 在智能物联的无形之网中 紧密连接世界的每一个节点 在纳米级工艺的微观世界 助力半导体技术持续演进 这一切的背后 是我们以人才为基石 以平台为载体 汇聚智慧推动创新 是我们以铁锡化的研发力量 让材料拥有更多可能智能制造的新高度 成就稳定品质与高效交付 皇冠新材经营稳健 发展市头蓬勃向上 从2022年至2025年 皇冠新材总资产从23. 0自亿元 增加至38. 23亿元 营收攀升至34. 08亿元 经利润稳步增至3. 09亿元 资产负债率37. 46% 经营现金流充沛 高质量发展 赢得行业和市场的高度认可 在投忙可持续的道路上 我们以行动 进行材料革新 预测制造与社会责任 实现对社会环境的长期承诺 我们致力于功能性复合新材料的创新 用科技建立信任 用材料年纪万物 用心贴近世界 看完短片之后

相信大家对于皇冠新材 已经有了更为直观和全面的认识 各位投资者 如果想要进一步的了解和参与到本次路眼 您还可以通过以下的方式来进行交流 皇冠新材以技术创新为核心引擎 打造八大自研技术平台 积累了数百种的自主图层配方 多项发明专利 提供一站式材料方案 依靠全球产能做到交付快 品质稳 接下来我们再一同了解一下企业的投资亮点 好 接下来我们的本次路研究正式进入到网上交流环节 各位投资者可以就自身关注的企业经营 行业发展 未来规划等各类问题 向现场的嘉宾进行提问 我们的嘉宾将会秉持专业严谨 务实真诚的态度 为大家逐一细致作答 也期待通过本场的深度互动交流 让大家对于皇冠心才 形成更为立体 更深入的了解 欢迎各位投资者踊跃提问 积极参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 皇冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在主板上市的网上路线 已经接近尾声 最后让我们有请 皇冠新材料科技股份有限公司 董事长总经理 麦慧全做总结发言 有请

尊敬的各位投资者 各位网友 少吴好 时间过得很快 皇冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票 网上入眼活动 之间步入尾星 再起 我仅代表公司 自诚感谢各位投资者 对本次活动的关心与参与 以及对王冠新财的关心 信任和支持 同时也非常感谢保健机构 中金公司及其他的各家 中介机构付出的辛勤工作 衷心感谢本市录影平台 为我们搭建起高哨的互动交流桥梁 今天能够有机会和广大投资者朋友们 共同交流探讨公司的业务布局 核心技术经营状况以及未来发展规划 我感到十分的荣幸 各位提出了许多富有诈值的问题 与宝贵建议 对于大家的真知灼见 我们正在后续的经营管理 技术研发以及战略落地过程中 应征研究积极施纳 努力以更好的经营业织 回报广大投资者的厚爱与信赖 在路演之章结束机器 受时间所限 我们无法足以魁服每一位投资者的提问 但王冠新才与广大投资者的沟通渠道 将其中保持畅通 欢迎各位投资者通过投资者官司、电话、邮件等多种方式 继续与我们开展交流 请各位投资者朋友们放心 登陆资本市场是王冠新财发展的新的起点 我们将牢牢把握资本市场带来的发展机遇 坚守产品高端化 客户中端化 品牌国际化的发展战略 深耕功能性复合材料主业 持续扎大研发创新投入 不断坑实核心竞争力 努力实现企业稳健可席剧发展 力争实现股东榨集 企业榨集与社会榨集的协同最大跨 也期待与各位投资者 一同见证王冠新财的成长与进步 最后再次感谢各位投资者 对王冠新财的关注与支持

谢谢大家 好 谢谢董事长的精彩总结 各位投资者 各位网友 黄冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在主板上市的网上录演 到此就圆满结束了 衷心感谢各位的热忱参与 大力支持以及深度提问 通过本次交流 相信大家已经对黄冠新材的发展历程 核心优势 木头项目以及未来规划 都有了更为清晰全面的认知 目前公司IPO申购即将正式开启 欢迎各位投资者积极参与认购 与企业携手共进 共享成长红利 最后要衷心祝愿 皇冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行A股取得圆满成功