MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION (7459) June 24, 2026 Annual General Meeting Transcript

皆様おはようございます 私は代表取締役副社長の長福康博でございます 本日はお忙しいところご出席いただき 誠にありがとうございます 本来であれば株主総会の議長は 代表取締役社長である渡辺周一が 努めることになっていますが 6月9日に公表いたしましたとおり 病気治療のため入院しておりますので 本日は欠席いたしております つきましてはあらかじめ取締役会で定めた 代行順位に従い本日は私が議長を務めさせていただきます 何卒よろしくお願い申し上げます 開会に先立ちまして渡辺社長より メッセージを預かっておりますので 事務局より代読させていただきます 株主の皆様へ 平素は弊社に格別のご支援を賜りまして 誠にありがとうございます メディパルホールディングス社長の 渡辺周一でございます

再び病床からのメッセージとなりますことを 深くお詫び申し上げます 昨年10月に病気治療から復帰して 病後の心身に気を配りつつ 社業に邁進しておりましたが 1ヶ月ほど前から風邪気味の症状が続いたため 各種検査をしましたところ リンパ種の再発が判明いたしました そのため再び入院して薬物治療に専念させていただくことにいたしました 本株主総会では直接株主の皆様にお目にかかれることを 心待ちにしておりましただけに大変無念でなりません 今年度は2027メディパル中期ビジョンの最終年度であるとともに 株式会社ファルタックの完全子会社化により グループとしての新たな可能性が広がっていく 大きな1年となります このような時期に経営から離れることは 誠に心苦しい限りですが 治療計画に沿って早期復帰を目指してまいります 私が不在の間は また代表取締役副社長の張福康博が社長業務を代行いたします 会社としての方向性も意思も何ら変わることなく グループ一丸となって事業を推し進めてまいりますので ご安心いただきたく思います 株主の皆様 弊社グループとご縁のある皆様には 再びご心配をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げますとともに 変わらぬご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます 株式会社メディパルホールディングス代表取締役社長渡辺周一 渡辺社長のメッセージは以上のとおりでございます

本人も株主の皆様にお会いできることを楽しみにしておりましたので 本当に残念に思っていると思いますが ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます それではただいまより株式会社メディパルホールディングス 第117回定時株主総会を開会いたします 運営に当たりましては議長である私の指示に従っていただきますよう ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます また株主の皆様からのご質問等につきましては 報告事項及び決議事項のご説明をさせていただいた後に お受けいたしますのでよろしくお願い申し上げます それではまず出席株主数及び議決権数を事務局より報告させていただきます ご報告いたします 本株主総会におきまして議決権行使ができる株主様は9605名 その議決権数は204万4807個であります このうち前日までに議決権を行使されている株主様と 本日ご出席の株主様を合わせまして3213名 その議決件数は171万1930個であります 以上ご報告申し上げました ただいま事務局よりご報告いたしました通り 本株主総会の議案の決議に必要な定則数を満たしております それでは報告事項をご報告させていただきます はじめに監査役から監査報告をお願いします それでは監査役お願いいたします

私は常勤監査役の平沢敏夫でございます 当社の監査役会は第117期事業年度に係る監査につきまして 各監査役が作成した監査報告書に基づき審議をいたしました その結果は当社ウェブサイトに掲載の株主総会資料 45ページから46ページに掲載いたしました 監査役会の監査報告書のとおりでございます なお本日の株主総会に提出されております 議案及び書類につきましては 法令及び定管に適合しており

指摘すべき事項はございません 以上ご報告申し上げます 監査報告は以上のとおりでございます 続きまして第117期事業報告 連結及び個別計算書類等の内容を ご説明させていただきます 内容につきましては 当社のウェブサイトに掲載の 株主総会資料に記載のとおりでございますが 前方のスクリーンにてその概要をご説明させていただきます

メディパルグループは流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します お経営理念に掲げ 医薬品、化粧品、日用品、食品加工原材料などの販売や サービスの提供を主とする事業活動を 全国で展開しております グループ全体で575拠点 2万名を超える従業員が 皆様の健やかな暮らしを支えるため 日々活動しております 当社グループは人々の生命や 健やかな暮らしを支えるために 欠かせない商品を取り扱っており 経時・有事を問わず、止まることなくお届けできる物流機能と U2ネットワークの構築は、社会インフラを担う企業として 重要な責務であると認識しております この基本姿勢の下、BCP、事業継続計画を策定するとともに さらなる物流プラットフォームの進化に取り組んでおります また当社グループでは経営理念の実現に向けて 2027年3月期を最終年度とする中期経営計画 2027メディパル中期ビジョン チェンジザオロシフォーエバー たゆまぬ変革に沿った5つの成長戦略を展開しております これらの戦略に沿って当期においては 海外進出に向けた取り組みとして JCRファーマとの共同による超希少疾患治療薬の研究開発を引き続き進めています また、動物病院向けの電子商取引EC事業を展開するシグニを完全子会社とし アグロ・フーズ領域におけるさらなる事業及び販路拡大を図っています これらの結果、当期の連結業績は 売上高3兆8173億5400万円 営業利益531億8200万円 経常利益757億2300万円 親会社株主に帰属する当期準利益425億3400万円となりました 医療用医薬品等卸売事業では メーカーと医療機関等をシームレスにつなぐとともに 災害対策を施した有事に強い物流センターとして ALCを全国に開設しており 新たな都市型物流モデルとして 東京ALCを稼働させたほか 安全・安心・高機能な物流プラットフォームを構築し 安定供給とともに 新たな流通価値を創造しています さらに、医薬品物流におけるグローバル基準の 高レベルな物流品質向上への取り組みを進めています また、専門知識を持つ営業担当者ARが 地域医療コーディネーターとして 疾患啓発や潜在患者の発掘、専門医への橋渡しなど 地域のヘルスケア課題解決に取り組みました これらの結果、同事業における業績はご覧のとおりとなっております 化粧品・日用品・一般用医薬品卸売事業では 積極的なデータ活用により、健康志向の高まりや 外出需要などの市場の変化を的確に捉え 付加価値の高い新規取扱い商材の拡充など販売強化に努めました さらに、持続可能な流通インフラの競争に向けて、他社との共同配送や商品情報の一元管理を目的とした新会社の共同設立など、各種取り組みを行っております 加えて、ヘルス&ビューティーケア領域に特化したB2Bマッチングサイトを開設し 企業間取引におけるプロセスのオンライン化や効率化により 既存の取引関係や地域・規模の制約を超えた新たな出会いと価値創出を促進しています これらの結果、同事業における業績はご覧のとおりとなっております 動物用医薬品等卸売事業では 新規メーカーとの取引開始や 自社企画品などの高利益品への注力 大手お得意様との取引拡大に取り組みました また、新たにグループインしたシグニとのシナジーを創出し 全国の動物病院への販売強化とEC販路を拡大することで コンパニオンアニマル関連商品の事業拡大を図っています 食品加工原材料卸売等関連事業では 健康志向の食品や機能性表示食品など お得意様や消費者の食へのニーズの多様化に対応し 販売体制の再構築を行い 全国規模の顧客基盤強化を進めました これらの結果 同事業における業績はご覧のとおりとなっております 当社は医療と健康美を広げ支えつなぐ 健康応援オーケストラとして 誰もが心身ともに健やかに暮らせる社会の実現と 企業価値の向上を目指し 中期ビジョン及びサステナビリティ方針に沿った取り組みを 各事業において推進してまいります 期末配当金につきましては、1株につき34円とし、すでに実施済みの中間配当金1株につき32円と合わせまして、年間配当金は1株につき66円とさせていただきました

当社は、今後も持続的な企業価値向上に努めてまいります 株主の皆様にはこれからも末長いご支援を賜りますようお願い申し上げます 第117期事業報告連結及び個別計算書類等の概要は ただいまご覧いただいたとおりでございます さて当社は5月11日に当社グループにとって大きな転換点となる 重要な意思決定として 上場子会社の株式会社パルタックを 完全子会社化することを公表いたしました この決断に至った背景と目的について ご説明させていただきます 現在私たちの前には 構造的な環境変化の波が押し寄せており 医療と生活の融合が進むとともに 社会全体の働き手不足や物流コストの上昇 小売業界の再編も加速しており 従来の流通モデルから社会インフラとして 持続可能で効率的な新しい供給体制へ進化することが 強く求められています こうした環境に対応していくためには パルタックの完全子会社化により意思決定を迅速化し グループ資源を一体的に活用することが必要であると判断いたしました 今後は個別の会社の集まりからグループ一丸となって 生活のあらゆる場面を支える強固な企業集団へと 生まれ変わることを目指してまいります 株主の皆様におかれましては 当社グループのさらなる成長にご期待いただくとともに ますますのご支援を賜りますよう 何卒よろしくお願い申し上げます 続きまして決議事項についてご説明させていただきます 議案は取締役12名専任の件でございます 本株主総会終結の時をもって 取締役全員が任期満了となりますので 社外取締役候補者4名を含む取締役12名の選任をお願いするものであります 取締役候補者の氏名、略歴、候補者とした理由等は お手元の招集通知13ページから27ページに記載のとおりでございますが 渡辺周一 張福康博 与田俊秀 今川邦明 渡辺慎二郎 やりみず博 吉田拓也 脇田秀光 浅野俊夫 庄司邦子 岩本博 中井智子の各市を御選にいただきたくお願い申し上げます なお取締役候補者は 指名報酬委員会の答申を受けて決定しております 以上報告事項及び決議事項について 御説明させていただきました それでは会場の皆様からのご質問をお受けいたしますが 私から指名させていただきますので 出席番号とお名前をおっしゃってから 要点を簡潔にまとめてご質問いただきますようお願い申し上げます なお係りの者がマイクをお持ちしますので 必ずマイクを使ってご発言くださいますようお願い申し上げます それではご質問ございませんでしょうか よろしいでしょうか それではご質問がないようですので 議案の採決に入らせていただきます それでは議案取締役12名1000人の件の採決をいたします 本議案にご賛成の株主様は拍手をお願い申し上げます ありがとうございました 前日までの議決権行使による賛成を含め 過半数のご賛成をいただきましたので 本議案は原案通り承認可決されました ありがとうございました 以上をもちまして本株主総会の議事は 全て終了いたしました これをもちまして第117回 定時株主総会を閉会とさせていただきます ありがとうございました なおこの機会に 新たに専任された取締役をご紹介させていただきます やりみずひろし取締役でございます 中井智子取締役でございます それではこれをもちまして 3回とさせていただきます 役員の皆さんご起立ください 本日は大変お忙しい中ご出席いただき ここより御礼申し上げます ありがとうございました